另一个爆炸平台试用! 700亿庞氏骗局,200亿未付款,超过60万投资者被骗了!

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近日,大量非法集资案件迎来了新的进展。

今天是山林财务的转折点。 这是2018年4月爆发的雷声。经过一年多的努力,它终于迎来了初审。 7月10日和11日,

2019,上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)被告单位山林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称山林) 金融公司)和周博云等人。 被告的筹款诈骗案首先开庭审理。

上海市第一中级人民法院一审审理了“树林部”募捐诈骗案

,看到了一组令人震惊的数据。 检察官指控:

1,2013年10月,被告周伯云成立,成立了被告单位山林金融公司,实际控制了“山林部”企业,先后在全国29个省市开设了1000多家分支机构, 逐步建立“广群金融”,“山林堡”,“益宝贷款(快乐幸福)”,“好森林财富”等网上借阅平台。

2,为了寻求非法利益,山林金融公司采用虚假索赔,虚构借款人,虚假宣传等方式,并承诺年化收入4.5%至18%。 以债权转让的名义,超过620,000名投资者是违法的。 募集资金(以下货币均为人民币)736.87亿元。

3,其中567.59亿元用于支付前期投资者的本金和利息。

4,就此案而言,未支付超过25万受害人的本金217.79亿元。 在

的审判中,检察机关提出了相关证据。 辩护人就被告的行为是否构成筹款欺诈罪,被指控的罪行数量是否准确以及投降的确定以及委托人和同谋的意见发表了意见。

案例回顾

山林财务成立于2013年,在上海自由贸易区注册,注册首都人民币12亿元,其创始人周伯云是法定代表人。 该公司专门从事互联网金融信息共享,咨询服务,投资管理和其他金融和融资业务。 它在北京,上海,广州和深圳等一线和二线城市设有分支机构,服务覆盖全国。 4月9日,

2018,山林金融的实际控制人周伯云因涉嫌违法而向公安机关投案自首。

1,“网上”,“离线”非法吸收公共存款

经过警方调查,“山林财经”采用传统门店销售与网络营销相结合的“网上”,“线下”交易方式,非法吸纳了公众。 存款。

2,线下超过1000家店铺

自2013年10月以来,犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下在全国开设了1000多家线下商店,招聘员工并通过广告,电话进行培训,促销和群众信息 - 口头沟通的基础是年收入的5.4%至15%的高利率,所谓的“新月英”,“新吉峰”和“新”都出售给社会。 Nianfeng和Zhengxintong等信用额转移到理财产品。

(基金俊先前报道,山林财务最初是一家线下财富管理店。很多客户都是阿姨和阿姨。有很多线下财富管理店。这些资金一直是个谜。近年来,国家有 加大了监管力度,山林财务开始减产。放弃了商店,把业务转为行,做了网上贷款平台并试图提起诉讼,从未想过被调查。)

3,这笔钱被实际使用骗了 通过引入各种截止日期来实现“山林金融”通过不同利润率的理财产品吸收公共资金,形成供周伯云等人使用的资金池。 为了使“山林金融”公司看起来像“大家族企业”,它会毫不犹豫地从公众那里花大笔钱,大规模开设线下商店,为员工支付高工资和高佣金。 ,同时做足够的包装宣传。 建立人民之间公司形象“大而不倒”欺骗了投资者的信任。

4,庞氏骗局:新老,无盈利

,“山林财务”申报的投资项目无利可图,并借旧旧方法偿还前投资者的本金和本金。 随着时间的推移,资金缺口正在增加,最终导致崩溃。

据此,“山林金融”是典型的庞氏骗局,涉嫌非法吸收公共存款。 在下一步,警方将尽一切努力确定案件,收回涉案案件的金钱,并维持正常的金融秩序。

近日,大量非法集资案件迎来处置

1,钱宝宝案,张小磊一审判处有期徒刑15年,

6 6月21日,江苏省南京市中级人民法院开庭审理 法院依法对被告人张小磊作出一审判决。 募捐诈骗罪判处被告人张小磊15年徒刑,并没收个人财产1亿元。 张小磊在法庭上认罪并悔改,表达了对法院的服从,并没有上诉。 公安机关追回的资产将转入执法机构,违法所得将继续收回,募集资金的参与者将按比例返还。

南京市中级人民法院审理通过:2010年12月,2012年7月,被告人张小磊在南京设立非法资金,成立江苏前王网络科技有限公司和南京。 基于上述两家公司的千宝信息传媒有限公司已经建立并完善了“千宝网”,其正常年回报率为20%至60%,并被用作“诱饵”。 Qianbao.com”。 在“支付存款,看广告,做任务,赚取额外收入”的途中,公司在互联网上非法向公众募集资金。 与此同时,张小磊隐瞒了一小部分筹资资金被用于生产经营,其中大部分被用于旧的被旧资金取代而个人被浪费的事实。 关联公司的设立或收购夸大了经营规模和投资价值,并赞助了相关活动。 欺骗筹款参与者的信任并继续这些信息将由2019年7月2日至2019年8月30日从“电子租赁”和“芝麻融资”网络平台筹集资金的国家受损基金参与者进行核实和登记。根据公告,各省 ,涉及该案件的自治区,直辖市按照属地原则建立了核查登记地点。 筹款参与者可以到他们注册地或在永久居住地设立的核查点进行核实和登记。 各地的具体核查登记地点,由有关省,自治区,直辖市通过发布通知公告。 募捐参与者应提前准备自己的身份证件,联系方式,收集账户信息,充值和现金提取金额,现场核查人员将通过以下方式核实,收集和登记上述信息。 项目。

“电子租赁”案件的募集资金参与者可以关注北京市第一中级人民法院发布的公告和各省,自治区,直辖市的通知,并到相应的验证点。 按照要求参加信息的核查和登记,维护自己的合法权益。 该验证和登记的结果将用作报销案件的数据库。 如果不进行核查和登记,损害金额将由司法审计结果确定,由此产生的不利后果将由筹款参与者承担。 有关

公告的详情,请关注北京市第一中级人民法院官方网站(http://bj1zy.chinacourt.gov.cn/index.shtml),官方微博或微信公众号。

4,卓达集团杨卓书,杨汉青涉嫌非法吸收公款存款被捕

新华社石家庄7月6日消息,记者从石家庄市公安局了解到,石家庄市雨花区人民检察院已涉嫌非法吸收 公众存款罪的嫌疑人,卓达集团的实际控制人卓达集团和卓达集团的首席执行官杨汉清批准了此次逮捕。 石家庄市公安局雨花分局依法逮捕了他们两人。 目前,此案仍在调查中。

本文首次发表于微信公众号:China Fund News。 文章内容属于作者的个人观点。

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